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山河智能：第七屆董事會第十五次會議決議公告

發(fā)布日期：2021-06-01 來源：山河智能 瀏覽次數(shù)：


本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
山河智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十五次會議通知于 2021 年 5 月 18 日以通訊送達的方式發(fā)出，于 2021 年 5 月 24 日 9：30以通訊會議方式召開。會議應(yīng)到董事 9 人，實到董事 9 人。公司董事長何清華先生主持會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、公司《董事會議事規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，會議合法有效。
本次會議經(jīng)投票表決，通過如下決議：
一、會議以同意 9 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本及修訂<公司章程>的議案》；
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本議案需提交公司股東大會審議。
二、會議以同意 9 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于補選第七屆董事會薪酬委員會成員的議案》；
補選獨立董事蘇子孟先生為薪酬與考核委員會委員；薪酬與考核委員會：李煥榮先生、王建民先生、蘇子孟先生為成員，其中李煥榮先生為薪酬與考核委員會主任委員（召集人）。
上述人員的任期至第七屆董事會屆滿之日為止。
三、會議以同意 9 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于召開 2021 年第二次臨時股東大會的議案》。
公司定于 2021 年 6 月 10 日采用現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開 2021年第二次臨時股東大會。

【股東大會通知詳見巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn】

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